Procurorii din cadrul DIICOT Iași au dispus trimiterea în judecată a peste 20 de persoane.
Astfel, acuzația principală adusă de anchetatorii ieșeni este cea de constituire a unui grup infracţional organizat.
Procurorii DIICOT Iași au precizat că, pe data de 22 octombrie 2018, au dispus reţinerea, pentru o perioadă de 24 de ore, a inculpaţilor Marcu Cornel, Stănescu Daniel, zis Mureș, Stănescu Bogdan, zis Cezar, Stănescu Dragoș, zis Ciorpan, precum și a lui Moroșan Claudiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani.
La aceeaşi dată, procurorii, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iaşi, au efectuat 35 de percheziţii domiciliare în judeţul Iaşi şi a municipiilor Bucureşti și Alba Iulia, ocazie cu care au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor și recuperării prejudiciului cauzat, 1,2 kilograme de aur, 50.000 de lei și au fost instituite sechestre pe imobile și autoturisme în valoare de aproximativ 800.000 de euro.
„În perioada 2012 – 2015, inculpaţii Marcu Cornel, Stănescu Daniel, zis Mureş, şi Stănescu Bogdan au constituit un grup infracţional organizat ce a avut drept scop facilitarea înregistrării în contabilitatea societăţilor controlate de către inculpatul Marcu Cornel, respectiv SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv Investment SRL şi Exclusiv International SRL, a unor facturi fiscale eliberate în baza unor relaţii comerciale fictive care, pe de o parte, au avut ca efect sustragerea de către acestea din urmă de la plata unor sume de bani reprezentând TVA şi impozitul pe profit datorat bugetului de stat şi, pe de altă parte, au reprezentant documentaţia necesară solicitărilor de rambursare a TVA înaintate către organele competente de către SC Marcor Gold SRL”, au spus atunci procurorii.
Anchetatorii ieșeni au mai afirmat că, începând cu luna octombrie 2012 şi până în iulie 2014, Daniel și Bogdan Stănescu ar fi furnizat facturi nereale şi către societăţile beneficiare, firme administrate şi controlate în perioada octombrie 2012 – iulie 2014 de către un cetăţean italian şi un cetăţean român, în atingerea aceluiaşi scop infracţional, respectiv sustragerea de la plata unor sume de bani reprezentând TVA şi impozitul pe profit datorat bugetului de stat.
„Inculpaţii Stănescu Daniel şi Stănescu Bogdan au furnizat facturi nereale şi către fimele beneficiare SC Sodo Migliori Romania SRL Bucureşti şi SC Sodo Migliori International SRL Bucureşti, societăţi administrate şi controlate în perioada octombrie 2012 – iulie 2014 de către inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian, în atingerea aceluiaşi scop infracţional, respectiv sustragerea de la plata unor sume de bani reprezentând TVA şi impozitul pe profit datorat bugetului de stat”, au subliniat anchetatorii.
Potrivit acestora, inculpatul Tony Baciu, împreună cu fratele său, inculpatul Andrei Baciu, ar fi sprijinit grupul infracțional organizat furnizând cantități diferite de fragmente de bijuterii de aur, obținute în mod ilicit, pentru a fi livrate, sub proveniența fictivă a facturilor nereale furnizate de către inculpaţii Stănescu Daniel și Stănescu Bogdan prin intermediul SC Andoria Trans Metal SRL, către SC Marcor Gold SRL, societată controlată de către inculpatul Marcu Cornel.
„Modul de manifestare al grupului infracţional organizat sub aspectul fenomenului evazionist a luat forma fraudei cu TVA. Astfel, atât firmele controlate de către Marcu, cât şi cele controlate de către inculpaţii Amato Alessandro şi Mihart Marian în perioada de referinţă au fost operatori economici români înregistraţi în scopuri de TVA ce efectuau livrări intracomunitare către operatori economici din state membre UE (Italia, Germania), livrări care potrivit prevederilor fiscale nu sunt purtătoare de TVA. Obiectul livrărilor intracomunitare l-au constituit aliaje din aur”, au mai spus cei de la DIICOT.
Anchetatorii au mai afirmat că, în acest context, Marcu, Amato şi Mihart ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor controlate achiziţii fictive de metale preţioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur, purtătoare de TVA, de la societăţi interpuse scriptic, nou autorizate în comerţul cu metale preţioase, având menirea doar de a ajuta la punerea în circulaţie a TVA, scopul final fiind deducerea TVA și solicitarea de rambursări de TVA.
Conform procurorilor, o caracteristică a comerțului cu metale prețioase sub forma fragmentelor de bijuterii din aur este aceea că furnizorii predau fragmentele cătrefirmele beneficiare, care după procesul de topire returnează lingouri în vederea depunerii lor de către furnizori la ANPC pentru stabilirea titlului metalului. Documentele justificative în baza cărora se derulează aceste operațiuni sunt avizele de însoțire a mărfii. După emiterea raportului de încercare, lingourile sunt livrate de către furnizori, pe baza facturilor fiscale și a rapoartelor de încercare, către societățile beneficiare.
De altfel, achiziția de către societățile beneficiare direct a aliajelor din aur este susținută, în context economic, de faptul că livrarea acestora se realizează în baza Rapoartelor de încercare ale ANPC, sarcina certificării calității aurului livrat fiind în sarcina furnizorului. Mai mult, prin topirea fragmentelor de bijuterii din aur intervin diferențe de gramaj care, în mod real, sunt suportate de către furnizori.
„Un lucru comun ce s-a stabilit în legătură cu firmele beneficiare SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv Investment SRL, Exclusiv International SRL, SC Sodo Migliori Romania SRL şi SC Sodo Migliori International SRL (societăți situate pe nivelul I al structurii create de grupul infracțional organizat) este acela că achiziţiile de la firmele–fantomă (nivelul II) sunt singurele achiziţii de metale prețioase, sub forma fragmentelor de bijuterii, purtătoare de TVA, aspect constatat cu ocazia controalelor fiscale derulate de către organele competente asupra activității societăților beneficiare”, au mai subliniat anchetatorii ieșeni.
Aceștia au adăugat că, în atingerea scopului infracţional, inculpaţii Stănescu Daniel zis ”Mureș” şi Stănescu Bogdan zis ”Cezar” au pus la dispoziţia inculpatului Marcu Cornel facturi fiscale emise de către societăţi comerciale, controlate de către aceştia prin interpuşi („societăţi–fantomă” sau societăţi de “tip conductă”), care atestau în mod fictiv livrarea de fragmente de bijuterii din aur către SC Marcor Gold SRL, SC Exclusiv International SRL şi SC Exclusiv Investment SRL („societăţi beneficiare”).
Oamenii legii au mai afirmat că prejudiciul cauzat în acest dosar ar fi de 18.000.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit datorat şi nevirat către bugetul de stat.
