Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus trimiterea în judecată a 93 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, obținerea de fonduri europene în mod fraudulos, obținerea frauduloasă de restituiri / rambursări de TVA, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals material în înscrisuri oficiale.
Conform anchetatorilor, începând cu anul 2009, inculpatul P.A.P., împreună cu L.P. și V.G.S.C. au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor cu caracter economic.
“Ca mod de operare s-a reţinut faptul că, într-o primă fază, liderul grupului infracţional a preluat sau a înființat zeci de societăți comerciale, iar, pentru a evita o eventuală răspundere penală, a racolat direct sau prin intermediul colaboratorilor săi persoane, majoritatea de condiție modestă material sau intelectual, cu precădere din regiunea Moldovei, care au acceptat, în schimbul unor sume modice de bani, să preia rolul de asociat și administrator al acestor firme. În acest sens, persoanele racolate erau duse la instituțiile necesare înființării sau preluării societăților comerciale (avocați, notari, ONRC, bănci etc.), iar, după îndeplinirea formalităţilor, rolul acestora se încheia în momentul în care societatea era adusă în stare de funcționare și putea deschide conturi bancare, astfel încât membrii grupului să poată efectua tranzacţii fără să fie nevoiți să apeleze la aceste persoane”, au declarat ieri procurorii DIICOT.
Anchetatorii au adăugat că, după deschiderea conturilor și obţinerea instrumentelor de plată electronică (token), membrii grupului intrau în posesia acestora, astfel încât operațiunile pe conturi să se efectueze cu rapiditate.
“Controlul efectiv asupra acestor societăţi comerciale s-a realizat în baza unor procuri acordate membrilor de încredere ai grupării, iar, cu ajutorul inculpatei M.R.P., au fost deschise scriptic sedii sociale și puncte de lucru, în diferite locuri în care firmele respective nu au funcţionat şi care au fost modificate periodic în funcție de interesele de moment ale grupării în atingerea diferitelor obiective (de exemplu, pentru unele societăţi, aceste sedii și puncte de lucru au fost mutate din București, în Iași și în sens invers sau în alte locuri, pentru parcurgerea procedurilor de inspecție fiscală sau pentru verificările efectuate în cadrul demersurilor de obținere de fonduri europene sau rambursări de TVA)”, au adăugat oamenii legii.
De asemenea, s-a reţinut faptul că membrii grupului au contrafăcut ștampilele unor unități bancare sau ale unor instituiții publice şi au falsificat orice documente necesare desfăşurării activităţii infracţionale (situații financiare, bilanțuri, balanțe, extrase de cont, facturi, scrisori de garanție, contracte, declarații, semnături și orice alt înscris necesar în activitatea infracțională).
Mai mult decât atât, membrii grupului deţineau o bază de date cu informaţiile de stare civilă ale unor persoane, pe care le utilizau în mod fraudulos, precum şi alte evidenţe, respectiv serii și numere ale unor utilaje, numere de înmatriculare etc.
Anchetatorii au mai subliniat faptul că mecanismul de înființare, preluare si control al societăților comerciale utilizate a fost folosit permanent în funcție de activitatea infracţională desfăşurată de către membrii grupului. Astfel, s-a constatat la nivelul respectivelor societăți comerciale o dinamică în schimbarea asociațiilor sau administratorilor, modificarea sediilor sau a punctelor de lucru si a conturilor bancare.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat faptul că firmele nu au fost înființate sau preluate pentru adevăratul scop al unei persoane juridice, și anume acela de efectua acte de comerț si de a obține profit în mod legal.
“În perioada 2009 – 2014, în baza unor documente falsificate, membrii grupului au acţionat în domeniul obținerii de restituiri / rambursări de TVA, demersurile infracţionale fiind finalizate în trei cazuri, alte trei cereri care erau în curs de soluționare la nivelul anului 2014, fiind oprite ca urmare a intervenției organelor judiciare. În perioada 2010-2013, membrii grupului au acţionat în domeniul punerii la dispoziție, în numele societăților comerciale controlate, de facturi si contracte care atestau prestarea de servicii sau livrarea de bunuri către diferite firme, în schimbul unui comision, operațiuni care nu au avut loc în realitate. Începând cu toamna anului 2013, membrii grupului au efectuat achiziții intracomunitare într-un sistem infracțional în care firmele aparţinând grupării au fost interpuse între furnizorul extern și beneficiarul final din Romania, T.V.A-ul de plată ca urmare a acestor activități ilegale, nefiind achitat, deși acesta era încasat. În aceste scop, au fost interpuse mai multe firme controlate de membrii grupului care au simulat acte succesive de vânzare-cumpărare pentru ca mărfurile sa fie trecute doar scriptic prin acestea,în realitate bunurile ajungând direct la beneficiari”, au adăugat procurorii DIICOT.
Potrivit acestora, începând cu anul 2010, membrii grupului au acţionat în obținerea de fonduri europene, în mod fraudulos, în baza unor acte falsificate, în acest sens fiind depuse numeroase cereri de finanțare la diferite agenții din cadrul A.D.R. pentru a se obține astfel de fonduri. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în sumă de 110.548.146 de lei.
